pianjujiemi的文章

5天前 30浏览

一、平台宣传与实际监管信息不符 迪维交易自称为“全球合规持牌平台”。但多地监管网站检索发现： 香港平台会员编号无法对应 加拿大 MSB 与其官网信息不一致 FinCEN 未显示其相关牌照业务 跨境金融平台最常用的包装方式之一就是“借用牌照”。 二、提...

5天前 29浏览

昊天评盘界：近期不少粉丝爆料了一个叫亿丰娱乐的彩票跟单类资金盘骗局，昨日有受害者爆料刚开盘1个多月目前诈骗团伙就大量单割会员，操盘手是柬埔寨园区的，包装的导师叫“林皓”，目前会员几千人，也是圈了过千万了，会员提现就封号进行单割，看见一定要远离！根据《...

5天前 22浏览

转自老酒评盘 最近很多粉丝跟老酒咨询一个叫“旺卡Oneca”的项目。老酒深入调查发现，该项目实为精心包装的诈骗陷阱。谎称由美国 Big @rin Holdings 新加坡子公司投资，打着 “探索新型商业生态” 的旗号，套用 AI、区块链等热门概念吸引...

5天前 26浏览

近日，多名投资者向本报记者反映，名为 COINMENA 的境外交易平台存在明显资金盘风险，其运营模式与曾造成大规模损失的 “鑫慷嘉”骗局高度雷同。记者根据投诉信息、链上资金流向、APP结构和风控模式展开调查，发现该平台确实存在多项高危特征。 一、模式...

5天前 20浏览

 “黑石资管”是冒牌资金盘/传销盘，和美国正牌黑石集团(Blackstone)无任何关系，本质就是诈骗，多地监管已发风险提示！ 核心骗局特征（一眼识破）   冒充正牌：伪造“黑石”资质与监管牌照，用“黑石资管APP”“股票跟单”包装，实为“功牛联盟”...

5天前 26浏览

｜今日正文2276字 13图   预计阅读时间6分钟 News 粉丝来稿 嗨，大家好，我是黑白之猫，一个安静的洞察者，一个网络夜游者； 近日新华社发布“事关虚拟货币，七家协会联合发布风险提示！”，公安部经侦局也发布“关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险...

5天前 29浏览

做投资的，如果不关注学习金融，你将会永远是亏钱，因为你赚钱的速度很难赶上资本运作的速度。大家好我是老谭，熟悉各种资金盘的套路，希望我的分享能对你投资起到帮助。 老谭这里给大家提个醒——最近冒出来一个叫“智彩云金沙网”的彩票跟单资金盘，套路老掉牙了。打...

5天前 28浏览

年底了，你的钱袋子捂紧了吗？ 昨天，一位粉丝急匆匆地找我：“金马协议GHP崩了，我投的钱全没了！”我详细了解后才发现，这又是一个典型的“短命盘”骗局——从轰轰烈烈推广到彻底崩盘，只用了短短两个多星期！ 现在项目群已经全员禁言，一片狼藉，只剩下被套牢的...

5天前 28浏览

昊天评盘界：近期不少粉丝爆料了一个叫中联证劵的股票跟单类资金盘骗局，也是冒充正规公司的境外杀猪盘，投顾导师操盘手包装的是吴知雨，近期有反诈的同行反映此盘开始大量投诉反诈文章，自己文章被举报删了，这是准备最后割一波要跑路的前兆，操盘手吴知雨圈钱过亿，泡...

5天前 32浏览

记得加个⭐️星标，这样才不会漏掉推送 不干涉他人因果，说教只会引起仇恨，要允许别人走弯路，目送他们进坑，因为疼痛才是最好的老师。 曝光的骗局仅代表个人观点，你可以反驳，也可以不认同，但是那又如何？ 我仰慕那些把钱实实在在赚到手，揣进兜里的，能力也好，...