资金盘风险预警|“迪维交易 DV Trading”多项异常被曝光,或存在重大安全隐患
5天前 30浏览
一、平台宣传与实际监管信息不符 迪维交易自称为“全球合规持牌平台”。但多地监管网站检索发现: 香港平台会员编号无法对应 加拿大 MSB 与其官网信息不一致 FinCEN 未显示其相关牌照业务 跨境金融平台最常用的包装方式之一就是“借用牌照”。 二、提...
5天前 30浏览
一、平台宣传与实际监管信息不符 迪维交易自称为“全球合规持牌平台”。但多地监管网站检索发现: 香港平台会员编号无法对应 加拿大 MSB 与其官网信息不一致 FinCEN 未显示其相关牌照业务 跨境金融平台最常用的包装方式之一就是“借用牌照”。 二、提...
5天前 29浏览
昊天评盘界:近期不少粉丝爆料了一个叫亿丰娱乐的彩票跟单类资金盘骗局,昨日有受害者爆料刚开盘1个多月目前诈骗团伙就大量单割会员,操盘手是柬埔寨园区的,包装的导师叫“林皓”,目前会员几千人,也是圈了过千万了,会员提现就封号进行单割,看见一定要远离!根据《...
5天前 22浏览
转自老酒评盘 最近很多粉丝跟老酒咨询一个叫“旺卡Oneca”的项目。老酒深入调查发现,该项目实为精心包装的诈骗陷阱。谎称由美国 Big @rin Holdings 新加坡子公司投资,打着 “探索新型商业生态” 的旗号,套用 AI、区块链等热门概念吸引...
5天前 26浏览
近日,多名投资者向本报记者反映,名为 COINMENA 的境外交易平台存在明显资金盘风险,其运营模式与曾造成大规模损失的 “鑫慷嘉”骗局高度雷同。记者根据投诉信息、链上资金流向、APP结构和风控模式展开调查,发现该平台确实存在多项高危特征。 一、模式...
5天前 20浏览
“黑石资管”是冒牌资金盘/传销盘,和美国正牌黑石集团(Blackstone)无任何关系,本质就是诈骗,多地监管已发风险提示! 核心骗局特征(一眼识破) 冒充正牌:伪造“黑石”资质与监管牌照,用“黑石资管APP”“股票跟单”包装,实为“功牛联盟”...
5天前 26浏览
|今日正文2276字 13图 预计阅读时间6分钟 News 粉丝来稿 嗨,大家好,我是黑白之猫,一个安静的洞察者,一个网络夜游者; 近日新华社发布“事关虚拟货币,七家协会联合发布风险提示!”,公安部经侦局也发布“关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险...
5天前 29浏览
做投资的,如果不关注学习金融,你将会永远是亏钱,因为你赚钱的速度很难赶上资本运作的速度。大家好我是老谭,熟悉各种资金盘的套路,希望我的分享能对你投资起到帮助。 老谭这里给大家提个醒——最近冒出来一个叫“智彩云金沙网”的彩票跟单资金盘,套路老掉牙了。打...
5天前 28浏览
年底了,你的钱袋子捂紧了吗? 昨天,一位粉丝急匆匆地找我:“金马协议GHP崩了,我投的钱全没了!”我详细了解后才发现,这又是一个典型的“短命盘”骗局——从轰轰烈烈推广到彻底崩盘,只用了短短两个多星期! 现在项目群已经全员禁言,一片狼藉,只剩下被套牢的...
5天前 28浏览
昊天评盘界:近期不少粉丝爆料了一个叫中联证劵的股票跟单类资金盘骗局,也是冒充正规公司的境外杀猪盘,投顾导师操盘手包装的是吴知雨,近期有反诈的同行反映此盘开始大量投诉反诈文章,自己文章被举报删了,这是准备最后割一波要跑路的前兆,操盘手吴知雨圈钱过亿,泡...
5天前 32浏览
记得加个⭐️星标,这样才不会漏掉推送 不干涉他人因果,说教只会引起仇恨,要允许别人走弯路,目送他们进坑,因为疼痛才是最好的老师。 曝光的骗局仅代表个人观点,你可以反驳,也可以不认同,但是那又如何? 我仰慕那些把钱实实在在赚到手,揣进兜里的,能力也好,...