六大罪名，孙割”被SEC和FBI联合调查！！！

孙割这人名气挺大，但是名声却一直不是很好。在币圈也一直是一位非常有争议的一个人。但是这没有阻挡孙割的成功，在外界看来孙割的成功非常容易，其实，远没有你想象的那么简单。

你看？孙割又霸占了各大媒体头条。上次因过度营销，各种炒作，被财新网点名。这次可有点严重，据说是被SEC和FBI联合调查，起因是电汇欺诈、阴谋或意图进行电汇欺诈、诈骗、洗钱、花费犯罪企业的战利品、未注册证券并撒谎、协助和教唆犯罪，以及合谋诈骗M国等等。

大家都知道孙割割韭菜出名，但是却没有抓到任何有力证据。但是这次好像被实锤了。熊大带大家一起来看一下。

做市内幕交易团队

据孙割前员工爆料：孙割在北京运营着一家做市内幕交易团队，做市团队由徐宝龙负责，这位技术讲解了如何来操纵市场来割韭菜的。首先波场向外宣布消息时，孙割会指示团队买入波场，当消息宣布出去后，代币价值升高后，孙就会要求他们分批出货。

而且孙割的做市团队还与波场外的巨鲸合作，然后他们会通过喊单，买入等办法提高代币的价格。这些人一般都会照做，因为这些人都很有钱，但是没有多少技术，让他们怎么做他们就会怎么做。

孙割出海后，为了躲避禁令，聘请了知名律师，修改波场的合规程序，来证明波场不是证券，而是实用性代币。而后又发行代币BTT，利用空投制作了一种营销方式，这种方式也是违法，因为空投是为投资机会（一种证券）而进行的营销。

伪造KYC 涉嫌欺诈

孙割收购P网后，为了增加用户的参与度，通过技术制造了一套KYC规则，建立了一个自动化的 KYC 系统，目的就是增加用户，增加用户交易量。

而且据员工爆料称。在P网的一些小资产或者遗忘的，都会被孙收到自己的钱包。在某次整理中大概有300个比特币，价值数千万美金。而这些资产都会整理到一个 匿名钱包，然后从匿名钱包再转入P网的公共钱包。当大量用户提取过程中，这些记录也就消失不见。。

而哪些留有小资产的钱包，有时候就会被禁用，因为在P网条款中有一项就是扣除“休眠费”。

买公民身份  涉嫌逃税

据爆料称：孙割为了获得马耳他公民身份，在马耳他开了一家Tron Limited，大家都知道，要想获得马耳他身份，对外报价都是贡献100万美元。孙割如果去贡献的，目前不知，不过，孙割获得身份后，就解散了他的马耳他公司。

获得马耳他公民身份，其实是为了银行账户，据称，仅在美国孙割就控制了13个银行账户，而这些银行账户只是为了转移资金，而孙割只是为了逃税，或者税收更少。

针对此，孙割也做了回应。其中强调了几点，1 我（孙割）是格林格林纳达驻WTO大使，二 不是美国人，不涉及美国税务。3 要起诉相应媒体。

人家孙割是格林纳达驻WTO大使，不允许你们随意造谣。当时也有媒体评论，孙割担任大使职务是为了争取外交豁免权。但到目前为止，他最引人注目的是利用他的公职来宣传 Tron。前几天孙割以外交身份会见俄罗斯WTO代表时，当时还发了一条关于波场的推文，不过，随后就删除了。

到底孙割是不是涉嫌这些罪名，这个留给大家去想了。毕竟孙割现在这么有钱，假的搞成真的也不简单，而且孙割背后公关团队还是很牛逼的。

孙割这个人很聪明，17年94禁令提前跑路，当时据说孙割还是从币安赵那里得到的消息，什么外界传的孙和赵的关系不好，那都是假的。孙和赵2019年还一起在日内瓦湖畔度假。你认为关系会很差？

后来孙割去了美国后，也是不断对外直播。这次被调查，据说在美国为孙工作的员工都收到了传票，华尔街金融犯罪的纽约南区检察官办公室正在寻找针对孙宇晨的刑事证据。 但是孙割这人就在爆发前离开美国，然后再也没回来。

能被SEC和FBI联合调查，孙割也是个牛逼人物，不知道孙割慌不慌，别忘了。之前被联合调查的约翰迈克菲，现在还在狱中呢？

风险提示 

高风险高收益项目 用非关键资金投资由于公众号改版，文章不再定时推文

如果《资金盘排行》对你有所收获，

点个”赞“和”在看“。