再骗一次！贝邦国际外汇维权群套路揭秘

贝邦国际跑路后的一个月后，（曝光文章详见：数千名投资者组织在一起，积极寻找各种方式，努力挽回自己的投资损失。
但是，外汇密探发现，由于某些外汇投资平台“爆雷”，有不法分子利用投资群体渴望挽回损失的心理，冒充办案机关或者官方平台，制作发布虚假情况通报图文，诱导受害人加入所谓的“外汇维权群”“退款群”“官方兑付群”等QQ群，继而实施诈骗活动。
在贝邦国际受害人群中，我们可以看到，有人假冒“贝邦国际”客服的身份，发布了清退受害者资金的重要通知，通知中称为了配合监管当局的要求，可以给一部分投资者清退资金。
也就是说，这班骗子，打算用“有限名额”、“监管许可”等方式，让心急的投资者，再被骗一次。
可想而知，总有那些投资金额较大，或者贷款投资的人，会愿意相信这种骗局，继而再被收割一次。

外汇密探之前说过，外汇维权群是骗局，往上那些不收费维权、“律师”维权等，很有可能都是新的骗局。
详见文章：

比如一种典型的维权广告：

让维权律师业务员以帮客户挽回炒外汇经济损失为由，在社区等论坛上发布维权成功信息；

或者让业务员加入一些炒外汇的维权群，冒充炒外汇的受害人，谎称经济损失已通过XX公司维权得到挽回，以此来吸引那些真正的受害者联系业务员，业务员趁机将维权公司联络方式给受害人。

当受害人联系公司咨询时，则由业务员对应的组长去和对方联系，谎称公司有专门的律师团队，可以通过与交易平台或公检法疏通关系，帮助受害人挽回损失，并出具维权成功的委托合同及退赔承诺书。

随后，业务组长会以各种理由要求客户缴纳差旅费、服务费。

费用缴纳后，如果顾客因长时间没有收到维权结果而询问时，业务员便将客户转交给公司客服。客服就会虚构事实，谎称公司做了许多工作，目前遇到一些困难，还需要一段时间，以此来稳住顾客，避免顾客过早发现受骗而报警。

值得注意的是，这类人群具备专业的金融知识，“完善”了维权代理的业务流程，面向受害者提供的服务也是五花八门。
那么，被资金盘骗的受害者，该如何正确的维权呢？

正确的方式，是寻找当地律师咨询，或者在当地经侦备案。
密探为大家准备了经侦办案的详细流程和报案时所需的证据资料，在我们还未遇到或者已经遇到任何经济诈骗时，可以有效的收集证据、合法维权，并将罪犯绳之以法。

 

办理经济犯罪案件的基本程序

一周内受理案件，也就是初查；受案后一个月内做出立案或者不立案的决定；立案后如果犯罪嫌疑人不到案，会上网追逃，到案后会根据社会危害性的程度采取刑事拘留、取保候审、监视居住等强制措施；
刑事拘留的初始期限是三日，根据侦查情况最多可以延长四日，如果是多次、结伙、流窜作案的可以延长至三十日；到期后向检察院提请批准逮捕，检察院有七日的审查期，七日后必须做出批准逮捕或者不批准的决定；
批准后逮捕期是一个月，到期可向上级检查机关申请延期一个月，到期后可向再上级检查机关申请延期一个月，如有需要可向全国人大常委会申请无限期延长；
最后的步骤就是提请起诉，由检察院代表国家公诉至法院，检察院公诉的审查期是一个半月！基本就是这样，但是检察院有退回补充侦查的手段，如果退回补充侦查以后公安机关可以补充侦查一个月，共可以退回两次！
经侦办案具体流程如下：
一、受理
1.受理案件时，报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意，填写《报案表》，接受接警民警的询问，如实说明相关的情况，提供相关的证据和材料。
2.接受案件后，接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统，并通过系统制作《接受刑事案件登记表》，把该系统自动编号的《报案回执》交报案人。
3.接受刑事案件之后，经侦部门会尽快开展立案审查工作，一般在7个工作日内，作出立案或不予立案的决定，并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件，可延长30到60个工作日决定是否立案，但需要报经相关领导批准。对于延长审查期限的，办案单位应向报案人作好解释工作。
二、立案
1.公安机关经侦部门受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。
同时符合下列条件的，公安机关应予立案：认为有犯罪事实；涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准，需要追究刑事责任；属于该公安机关管辖。
2.公安机关经审查决定不予立案的，如果有控告人，应当制作《不予立案通知书》，并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的，可向原决定的公安机关申请要求立案的复议，或向同级人民检察院提出异议。
三、侦查
1.已经批准立案的，立案单位应及时展开侦查工作。
2.公民认为公安机关在侦查过程中，有侵犯其合法权益的，有权向公安机关的法制部门、纪检监察部门、督察部门或上级公安机关反映投诉。有权向各级人民检察院反映、投诉。有权向各级政府有关部门或各级人大反映、投诉。
四、破案
经过侦查，具备以下条件的，经县级以上公安机关负责人批准，经侦部门可以宣布破案：犯罪事实已有证据证明；有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的；犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。

五、侦查终结
对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪性质和罪名认定正确，法律手续完备，依法应当追究刑事责任的案件，应当制作《起诉意见书》，经县级以上公安机关负责人批准后，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。
经济犯罪案件受害人在侦查阶段的权利和义务：受害人在接受侦查员的询问时，有要求对方出示工作证件的权利。受害人接受询问前，有向办案人员提出接受询问场所的建议权利。受害人有权要求侦查员为其隐私保密。受害人有义务向经济犯罪侦查部门如实提供证据、证言，不得故意诬告、陷害他人。
密探再分享一些关于报案所需证据：
1、经济诈骗向哪里的公安机关报案？
按照刑事案件的管辖规定，刑事案件一般在犯罪地的公安机关报案。利用经济合同诈骗的犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关办理更为合适的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责办理。
几个地方的公安机关都有管辖权的案件，由上一级公安机关办理。管辖权有争议的或者管辖不明的案件，由争议双方的上级公安机关办理。
虽然说理论上，任何人发现犯罪行为都可以向任何司法机关（不限公安机关）报案，不管是否属于自己管辖范围，对于报案这些司法机关都应该接受，确实不属于管辖范围的，应该移送相应有管辖权的司法机关。

但是，实践中如果没找到应该报案的地方，人家未必真受理，所以选择正确的公安机关报案才利于问题的解决。
同时，经济诈骗案件属于经济犯罪侦查局管理范围，所以，应该向当地经侦局报案处理；
2、经济诈骗报案需要提交什么材料？
可以口头报案，但是为了事情能顺利解决，最好准备好书面材料，包括：控告信。要写清楚事情发生的经过和具体内容，可能的话，再写上你认为构成犯罪的理由；
尽可能全面的提供犯罪嫌疑人的身份资料，有真的最好，是假的也要尽量提供，也许有线索在里面；
相关证据：合同、交款票据、广告承诺资料、产品说明、技术资料等等，和本案有关的尽量提供，尤其是能证明对方有欺骗行为的证据。
原则上报案应该由受害人或举报人亲自到公安机关递交材料，但如果标的较小，又不在一个地区，亲自报案不值得，也可以考虑委托当地亲友报案，或者通过邮寄、电话等方式报案试试。
3、为增加成功率，尽量联络同样的受害人共同报案。
经济诈骗、合同诈骗、网络诈骗往往一单的被骗数额一般不大，有的甚至一单不构成犯罪的最低标准（3000元），但是如果同时被骗的是很多人，则会构成犯罪。
多人报案也能增加公安机关的重视程度，所以受害人在报案时尽量通过各种方式多联系些受害人共同报案。而且如果多人共同报案，还可以推举一两个人或共同委托报案律师代理，共同承担相应费用，成本也比较低。

总结：
1.一般需要提供的证据：借条、银行打款凭证、银行卡明细等打钱的证据、证人名字、诈骗行为人曾经交给被害人的所有材料；2.到公安机关做笔录，最好能联系其他被害人一起报案；3.咨询一下公安机关还需要什么材料，尽量收集，自己无法收集的证据申请公安机关提取；4.多去经侦沟通交流，把事情好好交流清楚，能提供最新证据的提供，不能的可以去了解案情和配合办案。
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