“买黄金送黄金”为噱头的炼鑫金业案破 涉案金额10亿元

文章来源丨云南经侦 
本公众ID丨showhus
整理编辑丨守护壹哥

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夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，曲靖市公安局麒麟分局经侦大队积极作为、主动出击，近日，成功破获一起网络传销案，抓获犯罪嫌疑人8名，为“百日行动”再添战果。
2021年8月，麒麟公安分局经侦大队在日常工作中发现一条疑似组织、领导传销活动的线索，有关某个APP。经进一步核查后于2022年3月16日立案侦查，大队民警经过1个多月艰苦奋战、研判深挖、调查取证，查明该案全国涉案人员达17154人，涉案总金额10亿元，会员间存在上下级推荐关系，层级深度为66层，按照3层30人的打击标准，涉及23省870个打击对象，其中下线120人以上会员涉及17省共有279人。
犯罪嫌疑人林某、马某等人为筹划开展组织、领导传销具体实施犯罪活动，于2021年3月29日在云南省曲靖市注册成立名为云南某珠宝有限公司的空壳公司，作为传销活动全国运营推广中心，由张某担任法人，林某任董事长、秦某、马某任总裁，吴某任财务，以云南曲靖为中心辐射全国，在全国范围内借助互联网开展传销活动。

该传销组织以在互联网空间设立的某APP为载体，以黄金为传销道具（黄金价格虚高40%），以“买黄金送黄金”为噱头，采用“九树九环”静动结合返利模式，以及“普通会员、营运中心、总监、经理”等四级动态返利模式，采用线上（微信、抖音等）宣传、线下（招商会、工作室）吸粉的方式，吸引参与者加入。
今年4月份以来，大队民警顶着疫情压力，跨越数千公里分赴深圳、珠海、浙江、福建等地对嫌疑人开展集中收网行动，在各地警方的大力支持和配合下，至2022年9月12日，最后一名主要犯罪嫌疑人林某也抓获归案。

目前，“3.16”某珠宝公司网络传销案涉案的8名主要嫌疑人均已全部抓获归案，依法查封房产3套，扣押车辆3辆，扣押黄金3000余克，追赃挽损2600余万元。案件正在进一步侦办中。
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传销或者集资诈骗项目常用的手段

第一，任何传销或者集资诈骗项目都会对其项目进行国家支持的包装，为了迷惑参与者，他们首先会假借国家政策、断章取义国家领导人讲话、盗用国家项目、利用大众媒体包装宣传，甚至直接以挂靠国有企业、与某些社团组织合作等方式。目的是证明其“合法性”。

第二，借用国家政策或者市场上兴起的概念，例如被传销组织用烂了的“阳光工程”、“北部湾大开发”、“西部大开发”、“电子商务”、“区块链”、“虚拟币”、“大宗商品交易”、“原始股”、“资产证券”、“共享经济”，以及最近热闹的“元宇宙”、“新能源”、“环保低碳”等等概念。目的是证明其“可行性”、“项目有前（钱）景”。

第三，通过所谓典型成功人士的塑造，树立赚钱的某某人物、翻身的典范等。目的是证明其能够带动人人致富的“造福机器”，掩盖骗局的“一将功成万骨枯”的事实。

第四，面对社会大众及媒体的预警曝光，甚至在被执法部门查处打击后，辩称是遭遇竞争对手的攻击、执法部门的敛财执法、媒体机构的敲诈勒索，以虚构此类谎言来掩盖其违法犯罪的本质。

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当前各类名目的传销活动猖獗，形式多样。消费者要理性消费、理性投资，尤其行为涉嫌传销的高风险组织，您的加入很可能触及违法犯罪，面对低投入高回报，甚至宣传躺赚的项目，须提高警惕，多参考身边亲友的意见，防止自己的合法权益遭受损失！

图片：秋精灵
文章：守护壹哥
排版：春精灵


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