EFG（HB）外汇稳定币-自称外汇市场的革新者被提起公诉！！

↑ 防踩坑，防套路，见以上专辑 ↑ 

很多人在搞项目的时候，项目方花钱找新闻网站发铺天盖地的新闻，有的人竟然觉得这种新闻十分可信，反而觉得我们有理有据的揭露是故意黑，这样盲目的相信这些网站是要吃大亏的！！

今天就拿个实际的被提起公诉的例子举例，先来看看这些新闻网站发的内容，称EFG（HB公链）是传统外汇市场的革新者，能解决外汇市场的痛点，重塑外汇资本市场！！

自称HB公链可以为利用区块链技术，为传统外汇市场提供稳定、高效、透明的环境，由外国EFG集团打造，纯外国项目，而且EFG集团拥有1739亿欧元资产，是一个老牌资本集团！！

甚至新闻中连大概的玩法都写出来了，目的是把HB打造成外汇市场稳定币，相当于USDT的角色，但是奇葩的是HB币却可以通过投资挖矿产出，这就注定了HB币不可能稳定，还吹嘘EFG投资了一亿欧元用来打造HB公链！！

这样的新闻有很多，有些内容修改过，有些内容完全一样发在了不同的新闻网站，这种新闻我是从来不信的！！别说这种空穴来风的新闻了，就是发你是比尔盖茨私生子的新闻都可以，下面来看看警方对HB项目的侦查结果，看看这种项目是怎么包装出来的！！

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被告人程某甲，化名潇某某、萧某某，男，1986年**月**日生，汉族，大专文化，户籍地甘肃省兰州市城关区**路**号，住苏州市工业园区**镇**小区**幢**室。

被告人程某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年3月10日被宿迁市公安局湖滨新区分局取保候审，同年5月8日被我院取保候审。

本案由宿迁市公安局湖滨新区分局侦查终结，以被告人程某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年5月8日向本院移送审查起诉。本院受理后于当日已告知被告人程某甲有权委托辩护人，依法讯问了被告人程某甲，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年12月，程某乙、陈某甲、陈某乙、赵某某、李某某在浙江省金华市浦江县见面商谈建立**公司，并决定每人各自出资10万元，打造HB外汇公链项目，由程某乙担任公司董事长。

承诺每人最低30万元投资回报，出资款50万元均交由陈某甲管理，并聘请蒋某某开发搭建HB 平台，制作平台App软件。

2020年3月中旬，HB平台正式上线运行，同年3月23日，程某乙委托沈阳**网络科技有限公司（以下简称沈阳**公司）对HB会员管理系统进行技术开发服务，安排陈某乙与该公司进行技术对接。

沈阳**公司于2020年5月份下旬完成技术开发并交付，APP名称由“HB”变更为“EFG”。该平台以打造外汇稳定币HB为名，对外号称是境外的EFG财团投资一亿欧元打造的HB外汇公链，程某乙是亚太地区首席运营官。

但实际上HB只能在平台内进行交易，程某乙等人具有在后台随意删改数据、随时锁定会员账户提现功能等权限。该平台自成立后没有进行任何实际经营活动，以打造外汇稳定币HB为名，要求参加者至少充值500 USDT（泰达币）才能成为正式会员。

该平台设置“质押”静态收益以及直推奖、团队奖等动态收益模式，通过网络或地面推广等方式，吸引社会不特定公众加入该平台，新会员通过扫描老会员二维码充值USDT币进行注册，并按一定顺序组成层级，直接或间接成为上下级关系，逐步形成了金字塔形状的层级架构关系。

经上海洁湛电子数据司法鉴定所鉴定，截至案发时，该传销组织总会员数为7960人、实际参与人数为1505人，总层级为309层，传销组织的总充值为3244002.40368 USDT、总返利为8916421.54056个积分（USDT）。

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老撕鸡注：很多人不理解为什么总充值为324万USDT，总返利却为891万积分（USDT），难道项目方是做亏本生意的送财童子？

警方统计的324万USDT为总入金（平台实际收到的资金），不包括用积分复投的，以及对冲购买积分投资的，总发放了891万积分（USDT），大部分被用于复投或者对冲给别人投资了，或者存在后台还没提现的积分！！

这是所有资金盘的常态，平台方手里的资金是远小于平台方发出去的积分的，只不过很多被用于复投、对冲给人投资、以及还没有提现，平台暂时没有出现挤兑危机而已！！

随着时间的推移，平台手里实际资金和积分之间的缺口会越来越大（没实际提现在后台的一切数字都叫积分，警方的表述还是很准确的），挤兑迟早会出现，所以崩盘卷款跑路是资金盘的唯一结局，只是早晚的问题！！

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2020年5月份，被告人程某甲加入该传销组织，成为江苏苏州、宿迁地区团队领

导人。2020年5月至9月间，被告人程某甲，为谋取非法利益，先后发展张某甲等多名下线，并多次组织会员到杭州考察、学习、听课及参与“招商会”等宣传活动，到宿迁等地推广、发展会员。

经上海洁湛电子数据司法鉴定所鉴定，被告人程某甲1866258****账号下线人数为3188人，去重后的下线人数为154人，下线层级为298层,下线总充值为1242396.39527 USDT,下线总返利为813396.19381个积分(USDT)。

另查明，被告人程某甲被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实；向公安机关退缴违法所得2万元。

认定上述犯罪事实的证据如下：

1.宿迁市公安局湖滨新区分局提取的户籍证明、支付宝交易明细、电子钱包交易明细等书证；

2.证人张某乙、王某某、徐某某等人证言；

3.被告人程某甲供述与辩解及同案关系人程某乙、陈某甲、张某甲等人供述与辩解;

4.上海洁湛电子数据司法鉴定所出具的司法鉴定意见书。

本院认为，被告人程某甲以投资外汇稳定币HB为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重！！

其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人程某甲与程某乙、陈某甲等人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪，被告人程某甲在共同犯罪中起次要作用！！

根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人程某甲归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

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警方侦查的结果总不可能是假的吧？这才是HB项目的真实情况，投资者听到的、看到的很多都是项目方包装出来，想让投资者看到的而已，很多人坚信的东西从始至终就是假的！！

不管是币圈还是汇圈，这样的平台很多，大部分的项目（平台）都是国人搞的，然后包装伪造成国外的！！甚至还会请一些外国演员出席活动，达到以假乱真的目的，我们报道的都是有实锤证据的（但凡不太确定的我们都不会报道）！！

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