第188期打传动态：恩施查处“GEC环保币”；“CNCBK商城”案一骨干被判5年罚款50万；“NBY乐存币”两名骨干获刑

第188期打传动态：恩施查处“GEC环保币”；“CNCBK商城”案一骨干被判5年罚款50万；“NBY乐存币”两名骨干获刑

聚舆情1超200万人参与PlusToken、涉及金额400亿！PlusToken这个所谓的“虚拟币钱包”，在短短一年多的时间里，席卷了全球100多个国家和地区，参与人数超过了200多万人，传销层级多达3000余层。
2法院直播“尚朋高科”传销案宣判现场“尚朋高科”传销公司以利润分红为宣传口号，大肆发展会员，骗取财物。4月9日，反传防骗快讯了解到，河南省鹤壁市淇县人民法院公开审理宣判了一起“尚朋高科”传销案，并通过中国庭审直播网直播了整个庭审宣判过程。张某朵、袁某霞、贾某香、张某芹四名被告人，因犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑，并处罚金。
3一人诱骗多人参与“连锁经营”传销获刑银川市永宁县人民法院审理一起传销案，该传销组织打着“连锁经营、1040阳光工程”等旗号在西安开展传销活动，被告人李某加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
4“CNCBK商城”案一名骨干被判5年罚款50万北京市第二中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织以公司为掩护，依托“CNCBK商城”，以“消费全返”等为幌子实施传销诈骗活动。
5涉“大唐天下”案焦作一名骨干被判刑焦作市武陟县人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以公司为掩护，打着消费全返、销售全返等旗号实施传销诈骗活动，被告人王某琴加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
经审理查明，2017年3月，被告人王某琴经王某1心（已判处刑罚）推荐加入传销组织“大唐天下网络科技有限公司”。被告人王某琴为谋取个人利益，宣传消费全返、销售全返、推荐奖励等高额返利虚假承诺，宣称投资可得积分，积分可换“唐宝”，“唐宝”可提现的方式，引诱他人加入，层层发展会员，并以发展会员的业绩进行返利。
6“NBY乐存币”两名骨干获刑乐清市人民法院审理一起网络传销案， 该传销组织以投资NBY乐存币可以获得高额回报诱饵实施传销诈骗活动，两名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
7“CCG中券资本”案又5名传销骨干被判刑大庆市肇州县人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以推销证券为名实施传销诈骗活动，4名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
8“北斗网格”传销案已开庭审理据了解，方宏一、方明等5人先后在海南省、北京市注册成立了北京宏达科美科技有限公司、北斗凯普星云通信（海南）有限公司（以下简称：北斗凯普星云公司）、广东华南物联网研究院有限责任公司等十余家公司。
方宏一、方明等5人依托上述公司，打着“国家十三五规划”、“第九大项目工程”、“天地信息网络一体化”、“物联网”、“区块链”、“ipv9”等名义，通过虚构国家主权网，组建微信群“拉人头”的方式，销售虚拟的毅韬共同网、北斗网格、北斗手机等商品、服务，以招收代理商等名义，开展诈骗活动。
9按摩店老板参与“GCG钜富金融”获刑5年10个月近日，由大新县人民检察院提起公诉的被告人黄某涉嫌组织、领导传销活动罪一案，经大新县人民法院公开开庭审理，被告人黄某被判处有期徒刑5年10个月，并处罚金30万元，追缴违法所得30万元。
10“理想商城” 一名骨干被判5年半娄底市双峰县人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以“买卖红酒”为名，打着互助理财的旗号实施传销活动，被告人樊某琳加入该组织后，积极发展会员两万多个，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

经审理查明：2016年5月以来，以陈某炉、史某飞、陈某水、李某、吴某、张某（均已提起公诉）等人为首的传销组织为实施传销犯罪活动，通过组织传销团队，制定传销模式，搭建“理想家园”网络传销平台（以下简称“理想家园”），设置传销奖金奖励制度，组织策划宣传活动，大肆发展下线会员。
11许昌破获“IDS外汇”特大网络传销案以外汇交易托管为噱头，以互联网为载体，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入和发展下线的资格，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利，以拉人头的方式发展壮大，通过传销活动大肆敛财近8亿元。3月31日，许昌市魏都区人民检察院对外披露该起特大传销案的起诉书。
12恩施查处:“GEC环保币”

近段时期，有人打着世界环保创业基金会的牌子，在恩施招募环保志愿者，通过扫描推荐人的二维码，注册GEC平台，利用设定的规则挖矿获得GEC环保币，再将GEC币兑换成现金，获取利益。恩施市市场监督管理局执法人员调查发现，这个以公益为名的GEC环保币交易组织，名为硒都公会。恩施市市场监管综合执法大队副大队长胡元周介绍，对这个组织已经采取了一些措施：第一，在门户网站发布消费警示；第二，去函至相关电信部门，把正在运行的网站关闭；第三，去函到州里的金融部门，对他非法发售代币的行为进行处理。
文章来源：防传管家，特此鸣谢！

【预警】第188期防传管家接收举报投诉统计（2021.04.05- 04.11）

本专栏每周发布由聚优传媒舆情监测中心与防传管家共同推出的《投诉举报统计》，统计来源于反传销网旗下各网络咨询平台（反传销网站：www.fcx114.com、www.fcx58.com、反传销微论坛、微信公众平台【】、微信公众平台【防传管家】、【防传问答】、小程序【防传管家+】及反传销网咨询部接到的关于对各类疑似资金盘，网络传销、非法直销、非法集资等情况登记。部分组织未被执法机关打击查处且未定性，旨在通过信息公布提示群众提高投资风险意识，避免投资上当受骗！以下为第188期疑似传销或者非法集资行为的投诉、举报统计（2021.04.05- 04.11），本期共接到投诉举报的组织71家，详情请看如下：

A
AGK
爱充电
AITD
B
博蓝共享
BAS公链
BIW矿机
百草园
本体之星ONTS
C
Ca质押
璀璨之星
D
单创vtn
大狮
东施帛
E
F
芳缘茗品
fiL币
G
GDS
国之源
国创
共识者区块链
H
翰林黄金
好运转
好运转平台
互助盘飞禽走兽
慧通方舟
互助盘吉兔出行
I
J
锦沃商城
九星创客
金牛币TCN
K
康博源
L
雷特币
链信
联博全球
雷达币
亮碧思
M
满星云
蚂蚁链
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