关于惠富天下平台“全息清退”新骗局的风险提示!

近日，我办接到线报，有不法分子假借“湖南惠富天下商务信息服务有限公司”名义，散布惠富天下平台“全息清退、有效兑付”等虚假信息，声称目前惠富天下平台已进入清退阶段，公司成立官方清退群，要求所有客户进入所谓的“官方QQ群”并上传相关的身份资料进行清退流程申请，以此引诱相关人员参加所谓的回款活动。据悉，之前已发生多起“通过忽悠加群注册入资兑付回款”的骗局，在此，天心区打非办郑重提醒：惠富天下案件已经天心区法院一审、长沙市中院二审判决生效，涉案人员均被抓获，涉案资产正在清算。凡是以所谓清退、兑付为名引导投资人入群，以及向不明账户先行转账、转款的消息均为不法分子蓄意发布的诈骗信息，请广大投资人务必提高防范意识，关注官方通报消息，以防上当受骗。

长沙市天心区打击和处置非法集资工作领导小组办公室2022年5月16日
典型案例

大连市居民王女士，从 2016 年开始使用某网贷平台进行 P2P 理财，2018 年末该平台暴雷，王女士在平台内的一笔资金无法提现，并通过网络加入了一个维权群。
近期，王女士收到一封邮件，查看发现是一个”红头文件”，显示之前投资客户想回款的，可以添加指定 QQ 群进行操作。王女士感觉对方”很正规”，群中也有其他人表示已经收到了回款，于是王女士按照对方要求进行操作。对方表示，需要王女士自行出资缴纳 20% 的税费，才能成功回款，随后王女士按照要求缴纳了”税费”，对方还以”保证金”等名目继续要求王女士转账，王女士这才意识到自己被骗。
诈骗步骤
第一步：伪造文件，让投资者以为可以拿回钱。骗子伪造红头文件或者公告，通过网上发布消息或发邮件、发短信等方式，谎称某公司正在组织办理清退回款手续，让投资者加入”清退群”或”专属维权群”。
第二步：给出几种回款方案，只为让投资者转账。诈骗分子与投资者取得联系，提供回款方案。比如只有注资转账了才能分批返还之前的资金，或者提现要缴纳 20% 个人所得税等等。各种所谓的回款方案，只是个噱头，唯一目的是让投资者注资。
第三步：诱导投资者登录虚假的平台。骗子会用话术和伪造的公文，诱导投资者一步步进行回款操作。群里还有些托，会说刚刚已经拿到了回款，其实都是假的，这是配合演戏，目的就是让群里的其他人觉得这是真的。
第四步：诱导投资者转账，完成诈骗。诈骗分子最终以注资才能回款、缴纳税款、缴纳保证金等名义，要求投资者向其提供的账户进行转账，最终完成诈骗。
警方提醒
2021年12月24日，大连警方发布紧急提醒：我市近期发生多起诈骗案例，不法分子冒充 P2P 平台工作人员，声称可以组织对用户进行”回款”，进而实施诈骗。大连警方提醒广大市民要理性选择投资渠道，警惕非法集资陷阱，如投资受损，尤其是因 P2P 理财受损群体，千万不要病急乱投医，要提高防范意识，关注官方通报消息，不要轻信不法分子谎称可以进行回款的骗术。

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