“橙考网”特大诈骗案被端，涉案金额逾1.7亿元！

近日，内蒙古自治区赤峰市红山区市场监管局与当地警方联手查处“橙考网”特大电信诈骗案，涉及31个省市6.9万人，涉案金额逾1.7亿元。

今年初，红山区市场监管局12315指挥中心陆续接到多起对赤峰市橙考网教育科技有限公司的消费投诉。截至4月6日，相关投诉达104条，消费争议金额高达200万元。红山区市场监管局遂对其开展调查。

经查，2021年12月28日，赤峰市橙考网教育科技有限公司注册地址由松山区变更为红山区，其办理变更时提供了该场所的租赁合同，相关手续齐全。然而，执法人员多次前往当事人注册地开展调查，发现当事人注册的经营场所始终大门紧锁，电话无人接听，导致执法人员无法正常开展行政调解工作。

3月22日，辖区市场监管所联合区教育局、当地居委会以及公安机关对当事人开展联合检查。执法人员在核实当事人注册场所租赁方时发现，该场所实际租赁人并非当事人。红山区市场监管局及时研判，对当事人提供虚假材料变更行为立案调查。

▲肖某某到红山公安投案
执法人员进一步调查取证发现，当事人除向市场监管部门提供虚假注册信息外，在经营中还存在以代报名方式诱骗消费者交费报考职业药师资格证、办理假冒中专文凭等涉嫌诈骗行为。因无法掌握该公司实际经营地址，案件调查一度停滞。

4月2日，执法人员调查了解到，一名消费者通过熟人私下与当事人取得联系，并从当事人处拿到退款。执法人员根据该消费者提供的地址立即前往查找，终于发现当事人的实际经营场所。执法人员现场检查发现，几十名话务人员正在不停打电话，内容涉及“给橙考网打款一万二，可立即办证”等诱导性话术语言。执法人员没有打草惊蛇，做好现场图片和视频取证工作。

随后，红山区市场监管局与区公安分局立即召开案件研讨会，并将此案定性为涉嫌电信诈骗。红山区市场监管局将此案移交给当地警方立案查处。当地警方根据市场监管部门提供的证据线索开展一系列抓捕行动，在写字楼内打掉两处引流窝点，当场抓捕嫌疑人112人，收缴作案手机503部、涉案手机卡1480张、电脑100余台。

来源：中国市场监管报