“华尔街之路”案宣判！涉及东望集团，绿韵天城、四川智天股权、云数贸、亚元、中销物联网等项目

河南省安阳市女子吴某霞从2017年开始，先后参与“绿韵天城”、“四川智天股权”、“砖石皇冠”、“云数贸”、“亚元”、“中销物联网平台”等项目，没有获得分红的情况下，有加入“华尔街之路”项目，发展其他人加入。反传防骗快讯获悉，近日，江西省崇义县人民法院以组织、领导传销活动罪判处吴某霞有期徒刑，并处罚金。
2018年12月，吴某霞被一个微信朋友拉进“华尔街之路”股权投资的微信群，群里宣传“华尔街之路”项目是中国梦的国家项目，通过了证监会的审核，推荐他人购买一单可以得800元推荐奖。

该传销组织采取“拉人头”的方式不断发展下线，加入者需缴纳5000元从而获得4999股“华尔街”原始股并参与“分红”。将原始股升级为优先股从而优先“分红”的名义，要求“股东”继续发展两名下线，并以其伞下参与传销活动的人数和缴纳的传销资金作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

吴某霞参与“华尔街之路”的传销组织后，通过微信发展了胡某等人为其下线。
反传防骗快讯了解到，2017年胡某加入了“中国梦”微信群，群内宣传加入“中国梦平台”投入资金可以领取GK卡参与分红，之后胡某和陈某在崇义创办了万顺课堂宣传“中国梦平台”项目，累计有40多人参与，之后因发现该项目是虚假的就解散了。
2016年至2018年底胡某在微信群内参加了各种名目的扶贫项目、双创项目、国家战略项目、虚拟币项目、农业项目、“一带一路”项目，并介绍他人参与获得返利，但上述诸多项目都没有实现项目宣传的内容，胡某也没有从中获得分红。
2018年3月，胡某去了赣县“东望集团”吉祥课堂学习，7、8月在赣州加入了“东望集团”吉祥课堂，11月去了江苏培训，12月在崇义开办了“东望集团”崇义幸福课堂，以宣传“国学”文化为幌子，利用传销模式发展、管理会员，推广“祥天股权”、“合发全球众筹期权股”等项目。
2019年4月起，胡某通过微信被吴某霞发展为“华尔街之路”项目的下线，后就利用“东望课堂”向会员推荐该项目，胡某推荐下线购买时直接从下线交款中扣除自己应得的奖励。

从2019年4月至10月，胡某介绍刘某、唐某金、李某招、潘某兰、蔡某英等人加入“华尔街之路”项目，刘某等人又介绍了自己的亲友加入，胡某将上述人员缴纳的款项按照对碰或者扶贫点位的模式自由组合后将钱款转给吴某霞，多余的款项则自己截留后从中牟利。
吴某霞在达到“一局”级别后成立报单中心，每上报一单可获得返利500元。随着下线人员的滚动增长，吴某霞收取传销资金102万余元，获得返利62万余元。
2017年至今，吴某霞还参与了“绿韵天城”、“四川智天股权”、“砖石皇冠物联网”、“云数贸”、“民族资产解冻”、“亚元数字货币”、“中销物联网平台”等项目，都没有获得分红，只有“华尔街之路”项目，因为向公司报了很多单，有获利。
崇义县人民法院认为，吴某霞的行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。吴某霞在整个传销组织体系中起到承上启下的作用，且社会危害较大，并根据吴某霞的社会危害性、认罪态度和悔罪表现，依法判处其有期徒刑3年2个月，并处罚金2万元。
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