第190期打传动态：兴义“MBI”跨国传销案开庭；南昌端除窝点2023个；查处非法集资案件7500余起涉3800余亿元

【预警】第190期防传管家接收举报投诉统计（2021.04.19- 04.25）

本专栏每周发布由聚优传媒舆情监测中心与防传管家共同推出的《投诉举报统计》，统计来源于反传销网旗下各网络咨询平台（反传销网站：www.fcx114.com、www.fcx58.com、反传销微论坛、微信公众平台【】、微信公众平台【防传管家】、【防传问答】、小程序【防传管家+】及反传销网咨询部接到的关于对各类疑似资金盘，网络传销、非法直销、非法集资等情况登记。部分组织未被执法机关打击查处且未定性，旨在通过信息公布提示群众提高投资风险意识，避免投资上当受骗！以下为第190期疑似传销或者非法集资行为的投诉、举报统计（2021.04.19- 04.25），本期共接到投诉举报的组织99家，详情请看如下：

A
ATA
AOT
B
BAS
BKEX
本色世界
Biki
BIbox
博蓝众享
币虎网
BG交易所
币君交易所
BIBOX交易所
C
crowd1
车小将
D
德一堂
DCM
东望集团
E
F
非洲矿业AMBC
芳缘名品
福天下
G
盖尔德
G支付
GEC环保币
革优网
广州九玖爱生活商城
光明膳纤饮
H
合和下天
HKEX
湖南赞丽网络科技有限公司
和良优品多肽
翰林黄金
环保币EP
好玩吧
HE健康大使
虎符网
I
IPFS
J
集约客
聚币网
聚财猫
K
康正汽车
快眼
快步
卡息宝
L
陆羽交易所
雷达币
朗诗德
莱特网
菜信
量化机器人
龙炎案件
M
梦创中国
穆勒基金
美特美
美仁国美业
美牙世界 
N
南阳大宗
O
欧比特网 
P
pi币
拍一拍
拍呱呱
Q
千岁国际
趣分类
趣享
轻未来
R
瑞景之家
S
尚朋高科
参参艾（河南恒捷生物科技有限公司）
四川世纪天成商业管理有限公司
4.29绿动地球
山西运奕道生物科技有限公司
圣商
申花鞋
三维码
T
唐古拉
头寸管理
天天薪
U
USDT
V
VCAT 商城
W
维卡币
五子登科
威乐国际
X
小神吹
XMEX网
星途secoin
鑫源乐拍
Y
云健康
易商通
云数贸
雅视
亚元
云数贸
原子币
易快网
云医链
云联盟华云数字
Z
中讯5G商城
中天盛祥
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ZT网
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【动态】第190期打传动态：兴义“MBI”跨国传销案开庭；南昌端除窝点2023个；查处非法集资案件7500余起涉3800余亿元
聚舆情1全年共查处非法集资案件7500余起涉3800余亿元
4月22日，2021年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）以电视电话形式召开。会议总结2020年以来防范和处置非法集资工作成效，部署下一阶段重点工作。联席会议成员单位有关负责人在主会场参会，各省（自治区、直辖市、计划单列市）人民政府及新疆生产建设兵团有关负责人在分会场参会。联席会议召集人、人民银行党委书记、银保监会主席郭树清出席会议并讲话。
2“MBI”跨国传销案开庭 女头目受审兴义一女子发展亲朋好友投资虚拟货币，毕生积蓄转入跨国网络传销平台后损失无从追回。因涉嫌构成组织、领导传销活动罪，该女子日前在兴义市法院受审。
3“优时代”网络传销案宣判 大头目被判6年6个月4月21日，高新技术产业开发区人民法院审理一起传销案，该传销组织以江西优时代公司为依托，打着“传统电商＋网络金融＋区块链＋虚拟支付”的旗号，实施传销诈骗活动。
4端除窝点2023个，南昌打击传销见实效4月21日，南昌市2021年打击传销宣传教育月活动启动仪式在新建区心怡广场举行。市市场监督管理局、新建区区政府、市公安局、江西应用科技学院相关领导，各县区、开发区、湾里管理局打传办、市公安局、江西应用科技学院学生、街道、社区工作人员和志愿者共计300余人参加了启动仪式。
5警方提醒：“云联盟华云数字”操盘手丁某忠是惯犯
6120人参与“DT蓝德资本”男子被判7年随州市曾都区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以投资返利的名义实施传销诈骗活动，被告人何某家加入该组织后，在随州市开展传销活动，发展下线120多人参与其中，涉案资金达300余万元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
7涉案1300余万元 德州“攒房网”传销案宣判德州经济技术开发区人民法院依法对被告人时某岩、鲍某胜、李某伟、李某犯组织、领导传销活动罪一案宣判，4名被告人分别判处有期徒刑三年至一年二个月不等的刑罚。
8”创新富民工程“模式涉嫌拉人头方式进行传销活动近日，接群众投诉反映“某县商务创新促进会在我市同和街道办事处设立运营中心，以参与国家‘创新富民工程’为幌子，要求参加人员投资2万元，第一轮发展5人获取收益5万元，第二轮发展25人（5人 × 5人）获取收益25万元，以此类推，不断拉人头发展人员，参加者可在出局前享受7轮的巨额收益。”经过我局初步研判，这种模式涉嫌以拉人头方式进行传销活动。
9北海银海区法院审理9起“资本运作”传销案北海市银海区人民法院审理9起传销案，29名传销“老总”犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年至一年二个月，并处罚金一百八十万元至三十五万元。
10云讯通、五行币、建业联盟都是传销骗局
4月6日获悉，湖南省桂阳县人民法院宣判了一起“云数贸”传销案。河北省承德市双滦区男子张某先后加入“云讯通”、“五化联盟”“建业联盟”、“五行币”等“云数贸”的下级传销盘，开展传销活动，构成犯罪被判处有期徒刑。
桂阳县人民法院认为，张某伙同他人积极宣传、发展“五化联盟”及“五行币”传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
3月18日，该法院依照相关法律的规定，判处张某有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金3万元，违法所得予以没收，上缴国库。

11临沂一公司涉嫌组织领导传销！警方喊“投资人”报案警方通告
临沂市公安局兰山分局立案侦查的山东瑞象国际贸易有限公司涉嫌组织、领导传销活动一案，主要犯罪嫌疑人张瑞已被临沂市兰山区人民检察院依法批准逮捕。
为依法履行职能，确保案件顺利办理、获取相关犯罪证据、切实保障广大投资参与人的合法权益，请在山东瑞象国际贸易有限公司瑞道商城参与投资的群众，携带本人身份证、相关协议、资金交易明细（银行自行调取）、收款收据等反映案件情况的相关凭证资料原件及复印件，于2021年5月30日前到临沂市公安局兰山分局经侦大队报案或登记，未在规定时间内报案或者登记的集资参与人将自行承担由此造成的不利后果。
请广大投资参与人相互转告，合理反映诉求，不信谣不传谣，对实施歪曲事实、散布谣言、煽动滋事等扰乱社会秩序的违法行为，公安机关将依法查处。
 特此通告
  联系电话：刘警官 0539-7305797
                 尹警官 0539-7305797

临沂市公安局兰山分局
2021年4月22日 

12“梦煜瑞美容养生馆”投资参与人速去备案！
徐斌等人涉嫌组织领导传销活动案我局已于2020年10月19日立案侦查，但截至目前仍有部分投资参与人未到公安机关登记备案。为尽快查清案情，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，特对“梦煜瑞美容养生馆”投资参与人通告如下：
请目前仍未到公安机关备案登记的投资参与人于2021年5月25日前尽快到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案（接警中心的作息时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：00-6：00）。
注意事项：
1、请投资参与人携带身份证原件，投资存款时刷卡的银行卡、银行卡复印件及银行转账凭证、微信、支付宝转账截图、领取分红收据、截图等相关书面材料；
2、要求投资参与人本人前来登记备案，且提供的身份证复印件上的名字与投资参与人姓名一致；
3、投资参与人如确因行动不便等原因不能亲自到公安机关登记备案的，可委托自己的直系亲属持投资参与人身份证复印件、投资凭证、受托人本人身份证原件和复印件到公安机关代为办理备案手续；
4、逾期仍未到公安机关登记备案的，相关法律责任自负。
联系人：黎警官、郑警官联系电话：0955-5029405文章来源：防传管家，特此鸣谢！
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