诈骗13万中国投资者，外卖女被查6.1万枚比特币，竟是赫赫有名的昆明泛亚有色案！！！

一个很奇特的案件！一名外卖中国女性被英警方查获61,000枚比特币，按现在市值价值63亿美元，被认定犯洗钱罪。英国法院3月18日判一名42岁华裔女外卖员参与或涉及洗黑钱罪名成立63亿美元洗钱案，英国指控一中国女子比特币洗钱），5月10日判刑。警方称在调查期间查获逾6.1万枚比特币，价值逾34亿英镑，为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。
外媒20日报道，华裔女子简雯（Jian Wen，音译）因清洗案内的150个比特币而被定罪，另一名被指为诈骗首脑的45岁女子张雅迪（Yadi Zhang，音译）则已逃离英国，下落不明。
这两个人的名字可以注意，后边会有说。

新闻内容
时间回溯2017年9 月，被中国通缉的钱志敏（又名张亚迪，Yadi Zhang音译）抵达伦敦后的几周内，英国华裔公民简雯（Jian Wen音译）辞去了中餐外卖店工作和房间，搬进了汉普斯特德希思附近一栋价值 500 万英镑的六居室房子。
在钱志敏（又名张亚迪，Yadi Zhang音译）抵达英国后，简雯（Jian Wen音译）协助她，将比特币转换为现金、珠宝、奢侈品和房产，以掩盖资金的真实来源。
她们声称经营着一家从事钻石和古董贸易的跨国珠宝公司，并在Harrods花费数万英镑购买名牌服装和鞋子。
英国华裔公民简雯（Jian Wen音译）买了一辆价值25,000英镑的E级奔驰，并把其儿子送到每学期6,000英镑的Heathside预科学校。
此后，简雯（Jian Wen音译）试图购买英国伦敦一些最昂贵的房产时，其中包括一栋位于汉普斯特德价值 2,350 万英镑、带游泳池的豪宅，以及附近一栋价值 1,250 万英镑、配有电影院和健身房的住宅。
英国警方于 2018 年 10 月 31 日首次突击搜查了钱志敏（又名张亚迪，Yadi Zhang音译）和简雯（Jian Wen音译）租住的庄园时，发现其笔记本电脑和随身碟等设备存储了大量比特币的加密钱包。
作为当场调查的一部分，英国警方查获了装有超过6.1万个比特币的钱包，这是全球执法机构迄今为止最大规模的加密货币查获行动之一。
当时钱志敏（又名张亚迪，Yadi Zhang音译）在房内，但后来她逃离了英国。
英国检察官在简雯的审判期间表示，英国警方在2021年获得这些比特币的访问权限时，这6.1万个比特币价值约14亿英镑。而现在这些比特币的价值超过30亿英镑，而与调查相关的 23,308 个比特币仍在流通，目前价值超过 10 亿英镑。
简雯声称，她相信钱志敏（又名张亚迪，Yadi Zhang音译）是一位通过珠宝生意和房产投资，以及合法的比特币挖矿获得财富的富裕商人。
现年42岁的简雯否认三项洗钱罪名，并提供证据称，她对钱志敏的犯罪行为毫不知情。
根据案件的内容来分析
Yadi Zhang从超过128000名投资者那里盗取了大约50亿英镑，随后将其转换为比特币。目前，Yadi Zhang在逃。Jian Wen否认相关指控，她在审判中因涉嫌帮助将Yadi Zhang的部分比特币转换为现金、财产、珠宝和其他奢侈品而受审。
Yadi Zhang 在2014年至2017年期间，通过在国内的理财欺诈，从中国13万名投资者手中骗走了约63亿美元，这些钱被转换为比特币后在华裔英国人Wen jian的协助下，在英国被转化为现金、珠宝、奢侈品和其他财产，
根据时间点事2014到2017，根据当时的比特币价格对应初始赃款金额应该在30-50亿美元，也就是200亿-350亿人民币左右。

然后查一下在这个事件段有两个大案，易租宝案和泛亚有色案，但是易租宝案涉案达到90万，所以可以排除，泛亚有色案正好涉及13万人，这可以证明此案极有可能是泛亚有色案。

泛亚有色案大家应该清楚，一号人物单九良，二号人物叫张鹏也就是单九良的妻子，张鹏在外不叫张鹏，而叫张子诺，三号人物是集团的财务总监，名字叫温笛。张子诺 —— zhang yadi温笛 —— wen jian。
这样是不是就对上了。这次63亿美元洗钱案其实就是泛亚有色案？泛亚有色案件中那消失的330亿元资金，就是被换成了比特币。
看到了没，在国内宣称高额收益的理财到最后都什么结果，当时的泛亚有色案让多少人血本无归，妻离子散，这都是普普通通群众财产损失。

风险提示 



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