“康立全球”17名被告人被起诉；防城港15名传销头目被起诉；“玖玖社区”的分支机构“德雅社区”被查

【头条】第193期打传动态：“康立全球”17名被告人被起诉；防城港15名传销头目被起诉；“玖玖社区”的分支机构“德雅社区”被查

聚舆情1防城港15名传销头目被起诉5月13日，防城港市港口区法院公开开庭审理了一起组织、领导传销活动罪案件，该案被告人李某山等15名被告人出庭受审。该案采用远程视频的形式开庭审理，其中李某山、梁某文、郑某3名被告人远程出庭受审，其他12名被告人到庭受审。
2“康立全球”17名被告人被起诉康立全球有限公司通过外购负离子眼镜及保健食品等商品，粘贴康立公司标识，虚高产品功效、价格。以发展下线的人数和层级作为确定层级及计算返利的依据，分别设置“双倍返利奖” “ 碰对奖” “ 领导奖”“ 国际重销奖”“免费旅游奖”等，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取财物。经审计涉案传销资金共计872379619.75元。
3陕西乾翔涉嫌传销被冻结4000万元据《行政裁定书》显示，申请人沂源县市场监督管理局在查处被申请人陕西乾翔健康科技股份有限公司涉嫌组织策划传销一案中，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人沂源县市场监督管理局于2021年4月22日向本院提出申请，要求冻结被申请人陕西乾翔健康科技股份有限公司银行存款40000000元。
4“玖玖社区”的分支机构“德雅社区”被查2021年2月2日，开发区分局经侦大队在工作发现仇某莉通过对“德雅社区”平台进行宣传、发展下线从而获取非法利益的线索。办案民警随即围绕该平台开展多方调查取证，经调查，“德雅社区”平台属于“玖玖社区”的分支机构，而“玖玖社区”平台已被湖南公安以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。经缜密分析研判，办案部门逐步掌握仇某莉涉嫌组织、领导传销活动的犯罪证据，其发展用户35人，共四个层级，涉案金额达200余万元，损失金额达150万元。
5通州法院开庭审理一起“华尔街之路”传销大案公诉机关指控，2018年10月左右，另案处理的林某指使他人在香港注册华尔街国际实业集团有限公司等三家公司。随后，林某等人在一些微信群中宣传“华尔街之路”项目，谎称这个项目是扶贫、爱国项目，是一个全民参股的对接全世界180多个国家，帮助其他企业在全世界进行上市占股，最终实现“华尔街国际实业集团有限公司”上市的项目。林某等人对外宣称，购买该公司原始股或优先股能够获得高额回报，并免费赠送部分原始股给群内成员，然后以原始股可变优先股提前享受分红为诱饵，鼓励免费获得原始股的会员，及以人民币5000元购买获得原始股的会员，拉人头发展他人参加。
6苏州微拍文交所因涉嫌传销被冻结1.05亿元据《行政裁定书》显示，申请人沂源县市场监督管理局在查处被申请人苏州微拍文化产权交易有限公司、周志祥、赵金凤、肖春涉嫌组织策划传销一案中，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人沂源县市场监督管理局于2021年4月22日向本院提出申请，要求冻结被申请人苏州微拍文化产权交易有限公司银行存款90000000元、要求冻结被申请人周志祥银行存款5000000元、要求冻结被申请人赵金凤银行存款5000000元、要求冻结被申请人肖春银行存款5000000元。
7关于征集 “信德融合”非法传销线索的通告2020年10月30日，呼和浩特市公安局玉泉区公安分局对贵阳信德融合区块链产业发展有限公司（又称“信德众合”）涉嫌非法组织、领导传销案立案侦查。
8河南买多电子商务有限公司涉嫌传销被立案侦查河南省驻马店市公安局已对河南买多电子商务有限公司涉嫌传销、领导传销活动犯罪问题立案侦查。经侦查发现，邵XX等人利用河南买多电子商务有限公司“销售”商品行为已涉嫌组织、领导传销活动罪。为依法维护市场秩序。打击犯罪，保护群众合法利益，根据相关法律、法规规定，特通告如下：
一、传销是一种违法行为。凡参与传销的人员，应当主动配合公安机关开展调查取证工作，涉嫌犯罪主动向公安机关投案的，根据宽严相济原则，可依法从宽处理。二、公安机关提醒广大群众：不信谣、不传谣，不组织、不参与传销等违法犯罪活动，否则，公安机关将依法严肃处理。举报电话：0396-2130569联系人：孙警官驻马店市公安局

2021年3月29日

9“华贝”传销平台一名主犯被判刑湖南省新化县人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以投资“华贝”可以获得高额返利为名，从事传销活动，被告人冯某东系该组织的发起者、策划者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
10“国酷”网络传销案广元旺苍5被告获刑2012年2月，国酷集团有限公司在成都市成华区注册成立，随后集团成立网络线上平台，并以在全国范围内参股设立分公司的形式开设“美酷家门店”，以实体营销店为幌子，从事组织、领导传销活动。
11“舍得联盟，集呈商城”一女子被公诉 经依法审查查明：2016年以来，陈某甲、陈某乙等人（另案处理）在网络上先后以“舍得联盟”“浙江集呈公司”的名义，搭建“集呈会员社区”“集呈商城”等网站，以投资“集呈会籍卡”等为名，设立“直推回点”“见点回点”等高额的奖金制度，引诱参加者继续发展他人参加，从中骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序。

文章来源：防传管家，特此鸣谢！

【预警】第193期防传管家接收举报投诉统计（2021.05.10- 05.16）

本专栏每周发布由聚优传媒舆情监测中心与防传管家共同推出的《投诉举报统计》，统计来源于反传销网旗下各网络咨询平台（反传销网站：www.fcx114.com、www.fcx58.com、反传销微论坛、微信公众平台【反传联盟】、微信公众平台【防传管家】、【防传问答】、小程序【防传管家+】及反传销网咨询部接到的关于对各类疑似资金盘，网络传销、非法直销、非法集资等情况登记。部分组织未被执法机关打击查处且未定性，旨在通过信息公布提示群众提高投资风险意识，避免投资上当受骗！以下为第193期疑似传销或者非法集资行为的投诉、举报统计（2021.05.10- 05.16），本期共接到投诉举报的组织75家，详情请看如下：

A
爱搜索
ait智能链
爱上短视频
AJS澳交所
B
博蓝共享
BBGO全球生态
倍善堂
C
超零币
超级人脉
长生露
D
东方城
达达汽车租赁平台
大象联盟
E
F
非洲矿广业
翡翠城
G
GEC环保币
H
好车主互助
翰林黄金
环球币
活络康膜
海汇国际外汇
华云数字
河南谆佑文化传媒有限公司
华风充电桩
I
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九九拼购
金隆金行
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玖玖社区
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