“数字货币投资还有联盟？实为传销骗局

以投资数字货币为名，以高额的投资利润及发展下线提升级别获取提成为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。近日，湖南省桂阳县人民法院宣判一起“数字货币”传销案。

经审理查明，“数字货币投资联盟网络平台”传销（包括但不限于AR、VAST、MARK）的创始人为该传销组织中最高级别的“十大常务理事”，除此之外，传销组织级别从高到低为“独立常务理事”、“常务理事”、“理事”、“群主”、“社员”。

参与人在上线的介绍下需要投资2万元至5万元不等的资金才能获得资格进入网络平台投资数字货币，成为“社员”，并加入上线的“群”；“社员”每四天买卖一次数字货币，只要按照“群”内的买卖指令操作，每次都可以获得1.5％左右的盈利，每个月盈利约10％。

“社员”每次操作后，需要将自己盈利的30％上交给自己的上线“群主”；“社员”发展九个下线投资人进入平台进行投资后，可单独建“群”（直属群），成为“群主”。

“群主”除可以通过平台买卖数字货币获利外，还可以获得群内成员每次交易盈利的30％作为提成，但其中的三分之一要上交给“群主”的上线（上线级别若低于下线则无需上交）。

“群主”除直属群内保持15名社员、投资总额在50万元以上外，下线“社员”中有四个升级为“群主”，单独建“群”（下级群），则可以升级为“理事”。

“理事”一是可以通过平台买卖数字货币获利，二是扣押获得直属群内成员上交的30％盈利，但其中的三分之一要上交给“理事”的上线，三是扣押获得下级群群内成员每次交易盈利的10％，四是如果下线所有群每月投资资金增量在35％以上，当月就可以获得增量资金3％提成，于次月15日由联盟管委会发放到理事账户；如果下线中有四个“群主”升级为“理事”，上线“理事”则可以升级为“常务理事”。

“常务理事”一是可以通过平台买卖数字货币获利，二是必须解散直属群，但如果存在直属的“群主”，扣押获得直属“群主”的直属群内成员每次交易盈利的10％，三是如果下线所有群每月投资资金增量在25％以上，当月就可以获得增量资金0.5％提成；如果“常务理事”的团队扣押独立对接运营一种数字货币就可以成为“独立常务理事”。

“独立常务理事”的获利方式除如果下线所有群每月投资增量在25％以上，当月就可以获得增量资金1.5％提成外，其余与“常务理事”相同。上述所有获利均以平台货币（包括但不限于MKC）的形式发放到各级别投资人的平台账户，平台货币可提现。

殷某系该组织中“独立常务理事”级别的组织者，于2018年8月通过“张文香”的介绍，加入该组织，并在江西省、山东省、浙江省、湖南省范围内推广平台发展下线成员，先后发展了“刘某”、“雷某春”、“刘某梅”等人，“雷某春”又发展了被告人邓某夫等人，邓某夫为该组织中“理事”级别的组织者。

2019年5月至2020年10月期间，先后发展了被告人邓某某等人，除直属群外，直接或间接发展的下级群共计18个，发展人员层级在三层以上，人员在120人以上。

法院认为，被告人邓某夫、邓某某以投资数字货币为名，以高额的投资利润及发展下线提升级别获取提成为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

最终，法院依照相关法律的规定，分别判处邓某夫、邓某某缓刑四年和缓刑三年的有期徒刑，并各处罚金3万元和2万元。其违法所得依法予以追缴，上缴国库。
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