诈骗近1.5亿元！这个非法集资团伙栽了！

01
基本案情
　　2012年3月26日，成文群伙同孙铭江（均另案处理）在山东省济南市成立了山东信宁商贸有限公司，2016年6月14日，二人又在山东省威海市成立了威海信宁生物科技有限公司，以该两家公司的名义公开向社会吸收资金。

　　之后，为了形成公司具有所谓的“实体”产业和实际经营的假象，便于对社会公众集资，成文群等人于2017年又陆续成立了蓬莱信宁文刚实业有限公司、新泰市绿健信宁农业有限公司等公司，并在湖北省武汉市、江西省新余市、湖南省长沙县、长沙市宁乡市等地分别设立了多家分公司，通过合作团队的业务员对外吸引社会公众向公司“投资”的方式吸收社会资金。

　　成文群、被告人任迎军、被告人骆泉清、被告人戴希烨等人通过组织被害人参观考察象征性实业、召开所谓的“业务宣传会”等手段以及发放传单、口口相传等途径进行虚假宣传，以高额返利和红包返还为诱饵，向社会不特定人员非法集资，且非法集资的金额未用于生产经营活动。

　　　　
　　该公司运行期间，被告人任迎军出任财务负责人。被告人骆泉清于2017年2月受聘担任长沙县分公司的负责人，主要负责管理员工、审核业务团队的提成、把关分公司的整体运行等。被告人戴希烨于2017年3月被聘任为该分公司的业务经理，负责带领其带来的团队成员面向社会非法吸纳公众资金，并从中瓜分26%至38%不等的比例作为提成。
现查实的在湖南省长沙县、江西省新余市、长沙市宁乡市三地非法集资的金额为人民币147184 779.4元，至案发时不能归还的金额为人民币88138 892.4元。

02
判决如下
　　被告人任迎军、骆泉清、戴希烨以非法占有为目的，与人结伙使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。

■  一、被告人任迎军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币三十万元。
■  二、被告人骆泉清犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。

■  三、被告人戴希烨犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。

■  扣押在案的225 000元，按比例发还给本案各被害人。其余未退赔部分,责令被告人任迎军、骆泉清、戴希烨共同退赔，三被告人的各自退赔金额以各自参与的集资数额为限。

非法集资的4个常见手段
1
承诺高额回报
　　不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话，许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，等集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。
2
编造虚假项目
　　不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，有的甚至组织免费旅游、考察等，骗取社会公众信任。
3
以虚假宣传造势
　　不法分子在宣传上往往一掷千金，聘请明星代言、名人站台，在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，制造虚假声势。
4
利用亲情诈骗
　　有些类传销非法集资的参与人，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。

来源：长沙县人民法院
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