MBI发展会员1100万人，涉案3000多亿，集中清算旧账了！！

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MBI虽然已经过去好多年了，但是公安机关现在依然在清算旧账，近两年陆续有一些大团队长被抓获，经过公安机关的侦查取证，MBI发展国内会员1105万人，涉案资金至少3000余亿！！

被告人王某某，男，1960年**月**日生，汉族，大专文化，出生地山西省太原市，2020年11月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被太原市公安局杏花岭分局依法，同年12月24日，经本院批准，被公安机关依法执行逮捕。

本案由太原市公安局杏花岭分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年2月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：
2009年“MBI”集团在马来西亚成立，实际控制人、总裁张某某 （TEOW WOOL HUAT，男，54岁，马来西亚籍）。 “

MBI”集团由张某某等7名主犯在马来西亚管理运营，在我国境内未设置分支机构。2012年以来，“MBI”集团先后在网上设立“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台（服务器、管理人员均在境外）。

虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行、持续获利的假象，引诱参与者缴纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员，获取平台推出的积分或虚拟货币，并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式。

诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。通过上述两个平台，“MBI”集团在我国境内共发展会员1105万人次，下线层级多达1357层。为逃避打击，该集团以外籍人员身份在我国境内大量开设银行账户，并通过非法渠道将传销资金转至境外。

经调取该案2.5万名重点人员银行账户，累计资金流水1063亿元，全部涉案资金预估达3000余亿元。

被告人王某某于2014年在互联网上看到MBI扶贫计划，并在其位于杏花岭区旱西关街的家中下载MBI集团的APP注册了会员，随后王某某多次前往马来西亚对MBI项目进行了考察学习，由马来西亚MBI公司的培训人员讲解MBI如何赚钱和MBI的前景，以及让更多的人加入进来。

王某某注册成为会员之后，发送自己的二维码让其他人扫描之后自动成为其下线，其下线再次发送自己的二维码，再次注册的人成为其下线的下线，成为王某某的下下线，以此类推。

王某某发展下线的具体操作方法，是通过在自己组建微信群及在其他本人所在的微信群内发转发一些MBI的宣传资料和MBI总裁张誉发的一些讲话宣传的视屏以及王胜利本人的二维码，吸引其他人扫描王某某的二维码并注册成为其下线会员，并亲自给部分不懂操作的人讲解MBI并帮助注册会员。

公安机关经突破“MBI”集团内网权限、邮件服务器 及“MTI”平台的数据库权限；通过“MFC”平台管理系统源代码分析，成功利用该系统BUG获取“MFC”会员数据。经委托福建中证司法鉴定中心对王某某在“MTI平台中涉及账号的基本信息。

组织结构信息等数据进行鉴定：被告人王某某在MBI设立的MTI网络传销平台内所在层级为33层，下线人数152670人，下线67层，为云端部署打击对象之一。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、电子数据、鉴定意见、被告人供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某在传销活动中，积极宣传，发展下线，对传销活动的实施、传销组织的发展、扩大等起关键作用，扰乱经济与社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分。

应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。

其在传销组织中，起次要辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
太原市杏花岭区人民法院

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