TFEX 被立案侦查！NDAX 也要出事！

在很多大街小巷，在很多居民小区门口，都出现了防电信诈骗的霸气横幅：没钱的，不要贷款；有钱的，不要网赌投资；全是诈骗！

宣传的有多卖力，说明骗子就有多猖狂！一些骗子看到币圈市场随便搞一个空气币就能圈到钱，便动了虚拟货币交易平台的歪心思。他们花点钱搞个APP，再伪装成币圈的“带单师傅”、“高富帅”，“卧底”到各种基金群、币圈群、海归群，寻找下手目标。

近日，淮南市公安局八公山分局发布警情通报，已依法对“TFEX虚拟货币平台”涉嫌诈骗一案立案侦查。并于5月20日依法对犯罪嫌疑人朱某、郭某等人采取刑事强制措施。

经查，犯罪嫌疑人朱某、郭某等人通过“TFEX” 虚拟货币交易平台，利用网络视频及线下实体工作室指导受害人进行虚拟货币投资，吸引群众参与，虚构事实、非法获利，涉嫌诈骗犯罪。

  

真是大快人心！抓住了诈骗分子，避免让更多人财产受损。该案件正在依法侦办中，如果有被骗的投资者可以在11月15日前去登记报案。

“TFEX”虚拟货币交易平台只是许多诈骗平台中的一个APP，还有很多类似的诈骗APP活跃在人群中。所以，面对陌生人介绍的高回报投资产品，依然要提高警惕。

别说小白容易被骗，有些老韭菜，对一些黑平台也是防不胜防。

前天有用户爆料，NDAX 交易所冻结账户，无法提币。

平台客服给的理由是：由于汇丰银行检测用户的提现资金存在风险，资金被冻结在汇丰银行里。交易所平台的工作人员调查到，用户最近有贷款的账单和微信存在问题。所以，需要个人资金进行验资，证明资金没有风险。

并考虑到用户不在香港，这笔50000元的验资费要向交易所进行缴纳。之后如果通过验资，后续会把钱转入用户提供的银行卡内。

  

平台客服的回复，疑点重重：

首先，用户不在香港，什么时候给开通的香港汇丰银行账户？银行要冻结用户资产，银行怎么没有通知？

其次，NDAX 是虚拟货币交易平台，用户的贷款账单和微信有没有问题与交易所有关系么？都不是一个系统，平台的工作人员怎么有权调查到用户的贷款账单和微信存在问题？

然后，既然怀疑用户资金有问题，那不是用事实说话么？那再充值50000元就没有异常了么？

根本经不起推敲啊！验资费明显是NDAX 交易所限制用户提币、私吞用户钱财的一个套路！看来这个NDAX 交易所要跑路无疑了。

如果你在以上两个平台有充值金额，该报案的报案，能提现的提现！真不能提现的，你拿它也没有办法，要及时止损，尽快报案！

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