金融骗局

3年前 (2022-04-20) 1289浏览 0评论

“雷达币”暴雷后，本以为可以告一段落了，没想到最近竟然还有人来蹭雷达的热度。 据网友反馈，最近有一些人建了所谓的“雷达清退群”，说是可以给你清退你雷达投资款，具体流程是这样的：提供你的身份证照片、绑定雷达的手机号码、真实姓名、投资金额等这些资料，然后...

3年前 (2022-04-20) 1312浏览 0评论

P2P风波仍未止歇，备受关注的红岭创投案件有了最新进展。据检察机关侦查，红岭创投创始人周世平等人涉集资参与人累计51.68万名，非法集资1395亿元，造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。 据深圳市人民检察院4月14日消息，周世平等人...

3年前 (2022-04-20) 1252浏览 0评论

最近，有人咨询薛m子的项目，听到这个大佬的名字瞬间感觉大事不妙，必定会有不少人会为其买单。去年割的韭菜那么狠，难道不长记性了？ 经过熊大的简单了解，原来发现这个项目就是个土狗项目，薛m子确实发推文了，但是他不是站台。这其实只是项目方的包装，通过熟人给...

3年前 (2022-04-20) 915浏览 0评论

近日，刘李冰反传销团队获悉：我是在蝶贝蕾的传销待了一年，去年出来的。也是经历的他们这种情况，心路历程就不用说了，反正是极度配合，真真假假，假假真真，让自己相信，也让他们相信，就这样，他们给了我后期很多东西的。新晋升的蝶贝蕾传销老总这么给人洗脑 在他们...

3年前 (2022-04-19) 1500浏览 0评论

2019年初，李旭反传防骗团队发文曝光“李强365”公开宣传原始股，高收益诱导不明真相的普通人参与，主体公司北京博睿思远网络科技有限公司（以下简称北京博睿公司）有涉嫌非法集资的可能。（相关链接） 文章发布之后，收到一些网友的咨询，是否真涉嫌非法集资？...

3年前 (2022-04-19) 1301浏览 0评论

近日，舆情观察网接到网友反映一款名为“浪淘优品”APP平台宣传拉人头就能赚钱，有团队还能有各种提点，此外，该平台宣传获得当地政府支持。对此，我们一探究竟。 预选互联网重点项目？ 据相关代理商宣称，浪淘优品是浪淘（山东）供应链管理有限公司旗下研发的AP...

3年前 (2022-04-18) 1429浏览 0评论

什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的形式，拆东墙补西墙，即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金，本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入，平台操盘手无利可...

3年前 (2022-04-18) 812浏览 0评论

文章来源丨检察风云 本公众ID丨showhus整理编辑丨守护壹哥 守护精灵DATA致力于防治传销欺诈的大数据构建，为您提供在线查询、在线咨询、深度调查、风险评估、舆情监测等功能，发动更多人参与大数据“共建”，让更多人“共享”大数据，实现防治...

3年前 (2022-04-18) 1445浏览 0评论

BTCBOX是日本的比特币国际站，日本金融厅首批颁发交易牌照的11家国际站之一。2014年三月成立于日本东京。2016年8月获得上市公司梦真2亿日元投资，其大客户主要包括专业交易者和大贸易商。 为了更全面了解BTCBOX这家加密货币交易所，我们的实勘...

3年前 (2022-04-18) 1073浏览 0评论

【多倍定返吸金模式】 免费喝酱香  分享赢天下   推广品牌红利期消费3600/1箱酒，赠送7200积分消费7200/2箱酒，赠送16200积分消费14400/4箱酒，赠送36000积分 ⭐ 倍注:积分每天以消费金额的5‰固定释放...