金融骗局

2年前 (2023-05-13) 522浏览

最近有很多粉丝问“京东数据包”这个项目了，甚至有个粉丝就说了京东两个字，我都晓得他说的就是京东数据了。哎！买一万的产品给京东做数据财务，一周返回你300或是700服务费。这个和你平时接触的资金盘有什么区别呢？只不过是换了一个噱头而已。还有不信的网友，...

2年前 (2023-05-13) 453浏览

近日，逊克县公安局经侦大队精心组织、周密部署，成功破获一起组织、领导传销活动案件，抓获犯罪嫌疑人2名，传销组织总涉案资金流水3亿余元。 2022年9月6日，经侦大队接到市局推送线索：逊克县居民吴某某、钱某某涉嫌通过网络“YY购”平台实施组织、领导传销...

2年前 (2023-05-13) 507浏览

1、乐赞：现在转赠又开了，价格在3左右，不管多少，能变现就已经很好了，这种预热内排项目，能活到现在，算不错了。2、天生酉道：这个项目之前文章也提醒过大家，冒充央企国企合作的啥的，然后用什么看广告赚钱，投资广告位赚钱的模式。据悉目前也不让提现了，五一之...

2年前 (2023-05-09) 671浏览

“消费返现”原本是一项常见的促销手段，商家设定一个消费梯度满额有返利实是等同打折。但这促销方式一旦被居心或测的人员利用，就会被包装诱人的陷阱，比如“消费全返”“消费相当于存钱”“消费致富”等行诈骗之实。近日，有市民向国京商评Enzuoer.net反馈...

2年前 (2023-05-09) 407浏览

据用户反馈，CCCapital平台对外声称：“受到欧洲银行业的影响，英国总部结业了。如果客户账户开的是开曼群岛的，则可能会被收购。如果你愿意的话也可以不平仓，但是后续会比较麻烦。现在已经无法出金！”从用户提供的资料中，CCCapital应该是为了规避...

2年前 (2023-05-09) 453浏览

近日，我院受理一起组织领导传销活动案，犯罪嫌疑人李某某于2018年被其上线发展为“TR外汇”网络平台会员后，便积极对外宣传并发展下线成员，在无真实投资或交易的情况下宣称在该平台炒外汇不会赔钱，引诱他人投资注册会员并进一步发展下线，以发展人员数量作为计...

2年前 (2023-05-09) 462浏览

关于防范“益鼎天养”竹盐现货交易重庆开州服务中心涉嫌从事非法金融活动的风险提示广大市民朋友：近期，我区相关部门排查发现，“益鼎天养”竹盐现货交易重庆开州服务中心（以下简称“该组织”）以竹盐现货交易为幌子，诱导社会公众参与投资，其经营行为涉嫌从事非法金...

2年前 (2023-05-08) 429浏览

什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的形式，拆东墙补西墙，即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金，本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入，平台操盘手无利可...

2年前 (2023-05-08) 422浏览

SLIGHT HEAT#2023# #   对于外汇交易者来说，考量平台是否安全最最最重要的一项关键指标就是出入金是否正常了，当一家平台开始关闭出金通道或者陆续出现出金延迟异常等情况的时候，这家平台基本也是开始...

2年前 (2023-05-08) 481浏览

近期,名为“友云生态”的APP宣称“运用区块链技术，为用户提供衣食住行吃喝玩乐购等一站式综合性服务”。我们来看一下是否真如宣传的那样。据平台公众号显示，“友云生态”的主体公司为海南友云供应链管理有限公司。      &n...