金融骗局

1年前 (2023-06-03) 414浏览

近日，邮储银行菏泽市分行向菏泽市公安局新型犯罪科报送一起假借“一带一路”为名的涉嫌传销诈骗线索，协助公安机关成功抓捕三名犯罪嫌疑人，以警银协作机制最大限度的阻断违法所得及其收益转移通道，有力震慑和打击了犯罪。反洗钱处理团队在处理可疑线索报送筛选数据时...

1年前 (2023-06-03) 625浏览

最近，有几个粉丝咨询我奢物创二奢这个项目，说是群里的人都赚了几百万了，开始还以为是什么高端项目，原来，就是个纯纯的资金盘。 首先，先来看看这个项目的主体公司。 2022年8月份左右才成立的公司，而且还是个实缴为0的空壳公司，现在圈钱这么容易了？随便注...

1年前 (2023-06-03) 517浏览

日前，据美国全国广播公司（NBC）报道，美国多家公司以“发行虚拟货币支持特朗普竞选”为名，欺骗了大量特朗普的狂热支持者。《华夏时报》记者在虚拟货币投资平台发现，今年5月，有2款特朗普概念币发售，但目前行情走势并不乐观。其中，一款名为“TRUMPARM...

1年前 (2023-06-03) 417浏览

看最新圈内盘面动态 / 关注资金盘排名 卷轴项目经过这几年的发展，慢慢也摆脱了单边上涨的资金盘属性，有涨有跌，会员也不再恐慌，甚至暴跌的行情下，也会出现触底反弹的属性，卷轴模式目前作为盘圈市场主流模式，仍然是热度最高的模式。 但似...

1年前 (2023-06-02) 406浏览

无风不起浪，最近小交易所频繁爆雷，币客已经无法提现，比特儿近期也出现大规模挤兑。在二、三线交易所还有资产抓紧提走，不想用钱包就某易、某安。 当下盘圈三大热门话题，分投趣 鲸鱼 华英会！分投趣 大概率是2021年的雅视原班人马开盘，...

2年前 (2023-06-01) 426浏览

河北可隆拍卖有限公司、河北米瑾拍卖有限公司涉嫌组织、领导传销活动案最新通告来啦…… 2023年5月30日，保定市公安局竞秀区分局对外发布了关于对河北可隆拍卖有限公司、河北米瑾拍卖有限公司涉嫌组织、领导传销活动案进行登记的公告。具体如下： 近期，保定市...

2年前 (2023-06-01) 468浏览

5月29日，贵州省民政厅发布关于“贵州数字经济商会”涉嫌非法社会组织名单的公告。公告说，近期，接群众举报并查实，“贵州数字经济商会”未经民政部门登记，擅自以社会团体名义进行活动，涉嫌为非法社会组织，现予以公布，请广大社会公众提高警惕，避免上当受骗。为...

2年前 (2023-05-31) 586浏览

最近很奇怪的收到一则投诉，投诉的主体竟然是“无限极（中国）有限公司”，众所周知，这是一家拿牌直销公司，本号之前从没有发布过关于该公司的任何资讯，这到底是啥情况，还是先来看下具体的投诉内容： 很明显，这是盗用了其他公司名义来投诉的！ 投诉描述称“法国西...

2年前 (2023-05-31) 423浏览

如今打着慈善幌子的资金盘骗局一个接一个，前有“起点俱乐部”关网跑路，后有“同义汇”再次收割，还有wt不良资产、阶梯宝、智创联盟、同心社区等都是一个类型的骗局。这类骗局都是先做慈善，等你跟着做了几次慈善后，号称对接推广理财项目，引导投资，在其中的大部分...

2年前 (2023-05-31) 433浏览

近年来，西藏凯莱国际旅行社因退款难和服务欠佳问题屡被曝光，尽管多次被起诉，但依然存在该旅行社骗取巨额费用的问题。该旅行社依靠与景点、餐厅和商店的合作关系盈利，同时通过广告宣传吸引客户，赚取游客们的旅游费差价，以及将游客带到合作门店消费，以此获得返利。...