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美团旗下支付公司钱袋宝因“侵犯金融消费者个人信息安全”等17项违规遭罚1165万元
传销骗局

美团旗下支付公司钱袋宝因“侵犯金融消费者个人信息安全”等17项违规遭罚1165万元

2年前 (2022-09-14) 736浏览 0评论

金融虎讯 9月13日消息,人民银行营业管理部日前披露的行政处罚信息公开表显示,因未严格落实客户身份实名制审核要求等17项违法违规事实,北京钱袋宝支付技术有限公司(下称“钱袋宝支付”)被警告并处罚款1165万元。行政处罚表显示,钱袋宝支付涉及的主要违规...

大连“中扬联众”、海丰景云信息科技有限公司非法集资案最新通报来啦,涉案人员应主动退赃…
传销骗局

大连“中扬联众”、海丰景云信息科技有限公司非法集资案最新通报来啦,涉案人员应主动退赃…

2年前 (2022-09-14) 691浏览 1评论

大连“中扬联众”、海丰景云信息科技有限公司非法集资案最新通报来啦,涉案人员应主动退赃……2022年9月8日,海丰县公安局对外发布了关于敦促海丰景云信息科技有限公司非法吸收公众存款案行为人、集资参与人退缴非法所得的通告。具体如下:大连中扬联众科技集团有...

【警惕】俄罗斯MMM的“孙子”、善心汇的“儿子”!火爆的抢拍字画、玉石、红酒等网络项目,许多是传销诈骗平台!
网络骗局

【警惕】俄罗斯MMM的“孙子”、善心汇的“儿子”!火爆的抢拍字画、玉石、红酒等网络项目,许多是传销诈骗平台!

2年前 (2022-09-13) 810浏览 1评论

目前网络中出现了不少抢拍字画、抢拍玉石的各种各样的虚假理财项目,尤其是今年,各种抢拍字画,然后挂卖“出售”的平台越来越多,有的公司批着合法的外衣,实际是干着传销诈骗的勾当!不少人参与这种“抢拍”、“挂卖”在几年前就倾家荡产的不少,为什么说抢拍字画、抢...

某交易所暴雷,几百万资产再次蒸发!!!
网络骗局

某交易所暴雷,几百万资产再次蒸发!!!

2年前 (2022-09-13) 781浏览 0评论

这两天榴莲交易所又开始蒸发用户资产了,蒸发了几百万!有人在榴莲被冻了300W资金。 在榴莲交易所带单头目叶明带领下,该用户狂L不止,以为赚了几十万,结果想出的时候,人傻了,审核不通过,封号了! 40W U,说没就没。 Ulian客服给出回复,说“平台...