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曝光币商洗钱黑幕,如何避免冻结,劲爆内幕!!!
金融骗局

曝光币商洗钱黑幕,如何避免冻结,劲爆内幕!!!

2年前 (2023-02-17) 393浏览

最新消息:某千万投资者因场外交易,被当做违法所得,冻结账户最近,有位大佬发布视频称:自己的朋友的朋友因为场外交易,出金一千万,被冻结了账户,说该笔资产是非法所得,可能会被没收。不光此,之前也有币圈投资者因出金问题,被43家公安冻结账户之前倒是也收到过...

曝光币商洗钱黑幕,如何避免冻结,劲爆内幕!!!
金融骗局

曝光币商洗钱黑幕,如何避免冻结,劲爆内幕!!!

2年前 (2023-02-17) 380浏览

最新消息:某千万投资者因场外交易,被当做违法所得,冻结账户最近,有位大佬发布视频称:自己的朋友的朋友因为场外交易,出金一千万,被冻结了账户,说该笔资产是非法所得,可能会被没收。不光此,之前也有币圈投资者因出金问题,被43家公安冻结账户之前倒是也收到过...

香港平台这次凉凉,用证券牌照来做外汇将不被允许!
传销骗局

香港平台这次凉凉,用证券牌照来做外汇将不被允许!

2年前 (2023-02-14) 587浏览

昨天,国泰君安国际一则通知,把原本就忧心忡忡的美港股市场,再一次提到了风口浪尖上:中资券商国泰君安国际已经暂停内地居民身份开户,工作人员称,内地居民身份开户的预约已经满了,如果想开户的话可以先留下个人资料,等待通知,需要等多久,该工作人员称,还不太清...

益宝失信:“直销保证金”被扣划始末
传销骗局

益宝失信:“直销保证金”被扣划始末

2年前 (2023-02-13) 453浏览

“在疫情影响下,山东益宝公司的经营遇到了巨大困难,如果不中止执行,直销资格有可能被取消,这对企业来讲将会是雪上加霜。”根据《直销管理条例》,企业从事直销经营必须经过商务部批准获得直销经营许可,也就是业内俗称的“直销牌照”。拿到这张“直销牌照”绝非易事...

【连载曝光】“华美俱乐部”伪慈善诈骗平台终于露出了狐狸尾巴!
传销骗局

【连载曝光】“华美俱乐部”伪慈善诈骗平台终于露出了狐狸尾巴!

2年前 (2023-02-13) 441浏览

去年年底“纵评盘界”就对“华美俱乐部”这个伪慈善诈骗平台做了预警,先后发布了一系列文章揭露了其本质,今天继续用连载的方式来曝光。前面说过这种伪慈善诈骗平台是境外资金盘诈骗的升级版,也是这几年的主流诈骗方式,小编也多次和大家分析过这种诈骗项目,再三强调...

鄞州公安紧急提醒:这些“ChatGPT”是假的!
传销骗局

鄞州公安紧急提醒:这些“ChatGPT”是假的!

2年前 (2023-02-13) 504浏览

随着聊天机器人ChatGPT火爆全球,国内也涌现了一批名字中包含“ChatGPT”的微信公众号、小程序产品。国内这些产品是真的吗?与国外的ChatGPT有什么联系? 用ChatGPT官方图标当头像免费试用几次后开始收费据澎湃科技报道,随手点开微信搜索...

认养一头牛回应证监会“传销”质疑,但还有这些疑点
传销骗局

认养一头牛回应证监会“传销”质疑,但还有这些疑点

2年前 (2023-02-13) 455浏览

文章来源丨界面新闻 本公众ID丨showhus整理编辑丨守护壹哥 守护精灵DATA致力于防治传销欺诈的大数据构建,为您提供在线查询、在线咨询、深度调查、风险评估、舆情监测等功能,发动更多人参与大数据“共建”,让更多人“共享”大数据,实现防治...