2年前 (2022-12-01) 477浏览

2022年11月30日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位中铁中基供应链集团有限公司（以下简称中铁中基集团）、被告人孟晨、岑鹏集资诈骗案，对中铁中基集团以集资诈骗罪判处罚金人民币一亿元，对孟晨、岑鹏均以集资诈骗罪判处...

2年前 (2022-11-30) 507浏览

黄金、期货、外汇等等投资，本来都是有合法渠道的，但近年来，有一些打着投资的旗号，做资金盘诈骗的买卖，比如非常出名的陆羽茶交所，翰林黄金等等。  资金盘终究都是要崩盘的，只不过是时间问题。就在几天之前，火爆的“黄金投资”项目翰林黄金传销资金盘...

2年前 (2022-11-30) 509浏览

随着传销盘的发展，目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式，操盘手利用数字货币一夜暴富的”财富”效应，吸引了一大批普通投资人进场，披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。近期即将崩盘和已经出事的近106个平...

2年前 (2022-11-30) 484浏览

11月29日，加密货币借贷平台BlockFi宣布申请破产保护，几天前它曾因加密交易平台FTX破产申请的持续影响而暂停提款。该公司表示正在申请破产保护，表明它希望重组，同时继续运营。根据其公告，BlockFi手头现金约为2.57亿美元，旗下一家位于百慕...

2年前 (2022-11-30) 765浏览

不用你建养鸡场，不用你养鸡，不用你销售，还可以赚钱，一切重庆推猫集团帮你搞定!只要在推猫集团认养平台上投资认养生态鸡或旧院黑鸡，每三天可以领获得一个鸡蛋，满一年鸡长大了，你就可以委托公司快递到你家，轻轻松松就能获得鸡和蛋，是不是很划算?如果你订购的鸡...

2年前 (2022-11-30) 466浏览

“我有一个梦想，让亿万家庭吃上营养健康的茶油；我有一个梦想，把金叶油业做成百年企业；我有一个梦想，帮助百万精英实现财富自由。这，不仅是我的梦想，这是金叶的梦想，也是所有金叶人的梦想！”此寄语来源于湖南金叶油业有限公司（以下金叶油业）董事长语录。看到此...

2年前 (2022-11-30) 644浏览

陈麒麟：原名丰林，后改名陈柯蒙，早年3m资金盘主要参与者，后来组织传销盘博览共享，被全国打击关停。其他操盘手不思悔改，发行代币扰乱金融，受害者遍布大江南北，赔钱的中国老年人不计其数，擅长画大饼，给老年人洗脑。这个资金盘是我一路跟过来的，如今终于也要告...

2年前 (2022-11-30) 514浏览

近日，一家目标拟在全国建立1000+家分子公司，打造千亿交易规模，成为全国最大的本地生活服务商的嗨数科映入人们视野，旨在为数字化技术和数字化经验赋能。经走访，首周财经发现原来是杭州嗨数科科技集团有限公司与湖南嗨数科科技有限公司，在如此经济低迷的条件下...

2年前 (2022-11-30) 529浏览

点击上方蓝字关注我们 日前，据国家企业信用信息公示系统显示， 潢川县农夫铺子商业运营管理有限公司因涉嫌传销被潢川县市场监督管理局罚没资金61.6万元。 截图来自：国家企业信用信息公示系统主要违法事实如下： 当事人潢川县农夫铺子商业运营管理有限公司存在...

2年前 (2022-11-30) 530浏览

近日，已曝光过“华美俱乐部”是披着慈善外衣的资金盘。曝光之后，这些诈骗组织对其杀猪行为不收敛，反而还发布关于华美俱乐部近期不是言论相关声明，声称是被造谣，被抹黑的。真是笑死人。 上一篇文章已经曝光了这个诈骗组织的各种造假证据，这里就不再重复说了，那些...